Bagaimana cara kerja pencucian uang? - Delena D. Spann: catatan belajar bahasa Inggris

Lengkapi kalimat dengan pembuka sasaran yang memperkenalkan perpustakaan sebagai anggota kelompok: ____ the oldest buildings in town, the library is protected by law.

Dalam kalimat “Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime,” apa arti presided over?

1. Berjalan melewati organisasi itu
2. Memiliki wewenang atas sistem itu dan mengarahkannya
3. Secara terbuka menentang organisasi itu
4. Menghadiri organisasi itu sebentar

Apa arti empire of organized crime dalam kalimat ini?

1. Jaringan besar dan kuat dari kegiatan kriminal yang terkoordinasi
2. Organisasi resmi yang menyelidiki kejahatan
3. Negara nyata yang secara resmi diperintah oleh Al Capone
4. Satu kejahatan yang direncanakan dengan cermat

Gunakan put on trial dalam bentuk pasif yang tepat: The former official ____ for corruption last year.

Apa arti "the most he could be convicted of was tax evasion" dalam konteks ini?

1. Dia tidak dapat dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak.
2. Penggelapan pajak membawa hukuman penjara terlama yang mungkin dijatuhkan.
3. Penggelapan pajak adalah batas tindak pidana yang dapat membuatnya dinyatakan bersalah.
4. Dia dinyatakan bersalah atas semua tindak pidana kecuali penggelapan pajak.

Lengkapi kalimat dengan bentuk be convicted of yang tepat untuk melaporkan putusan bersalah: After the trial, the executive was ____ fraud.

Lengkapi kalimat dengan istilah baku dua kata yang berakhir dengan evasion: The owner hid part of the business income and was charged with ____.

Baca kalimat ini: A $20,000 salary in 1950 would be much higher in today's currency. Apa arti in today's currency?

1. dibayar dengan uang kertas yang dicetak hari ini
2. dikonversi menjadi mata uang yang digunakan toko setempat
3. dikonversi antara dua mata uang negara dengan kurs hari ini
4. disesuaikan menjadi perkiraan nilai masa kini

Lengkapi kalimat dengan ungkapan persis dari pelajaran yang berarti “bisa saja berfungsi sebagai bukti atas”: The discarded receipt ____ the purchase.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan dalam pelajaran yang berarti “tidak dapat ditemukan di mana pun”: After we searched every drawer, the spare key ____.

Lengkapi kalimat dengan frasa tiga kata yang memakai through untuk memperkenalkan metode dan in untuk memperkenalkan sasaran investasi: The town created new jobs ____ local businesses.

Lengkapi kalimat dengan kata relatif yang menandai kepemilikan dan dapat merujuk pada benda: The museum displayed a clock ____ maker is unknown.

Dalam penjelasan ini, mengapa cash-only laundromats membantu memperjelas nama money laundering?

1. Keduanya berarti bahwa uang kertas benar-benar dicuci di dalam mesin.
2. Keduanya menunjukkan bahwa semua tempat laundry terlibat kejahatan.
3. Keduanya menghubungkan usaha berbasis uang tunai dengan gambaran tentang “mencuci”.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan target untuk menunjukkan bahwa harga sewa yang tinggi adalah salah satu dari beberapa penyebab: High rent is ____ the higher prices.

Apa arti money laundering?

1. Membuat uang yang diperoleh secara ilegal tampak sah
2. Membayar pajak atas pendapatan yang sah
3. Mencuci uang tunai secara fisik
4. Menukar uang kertas bernilai besar dengan uang kertas bernilai lebih kecil

Lengkapi kalimat dengan frasa target yang berarti “secara bertahap menjadi nama untuk”: Over time, 'podcast' ____ downloadable audio shows.

Apa arti cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins dalam konteks ini?

1. Mencuci uang tunai secara fisik untuk menghilangkan kotoran.
2. Membuktikan bahwa dana tersebut diperoleh secara legal.
3. Menyembunyikan hubungan dana dengan kejahatan agar dana tersebut terlihat sah.
4. Hanya memindahkan dana ke rekening lain.

Dalam kalimat ini, apa yang dinyatakan oleh klausa allowing? The new schedule adds more buses, allowing commuters to get home earlier.

1. Menunjukkan hasil dari penambahan lebih banyak bus.
2. Menjelaskan siapa yang membuat jadwal.
3. Menyebutkan tindakan terpisah yang tidak berkaitan dengan jadwal.
4. Menyatakan bahwa para penumpang tidak diizinkan bepergian.

Lengkapi kalimat dengan launder sebagai verba dan money sebagai objeknya: The shell company was used to ____.

Lengkapi kalimat dengan menggunakan about, old, dan pola as ... as: The tradition has existed for centuries; it is ____ the village itself.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan sasaran: The manager corrected the report ____ the intern's mistake.

Apa fungsi frasa pembuka dalam kalimat berikut? With the recent arrival of neighborhood charging stations, owning an electric car has become more practical.

1. Menyebutkan peristiwa tak terkait yang kebetulan terjadi pada saat yang sama.
2. Menyatakan bahwa stasiun pengisian daya secara fisik tiba bersama para pemilik mobil listrik.
3. Memperkenalkan perkembangan latar yang baru sebelum menyatakan perubahan yang terkait.

Apa fungsi daftar yang disorot dalam kalimat tersebut?

1. Daftar itu memberikan empat nama untuk jenis rekening bank yang sama.
2. Daftar itu menyatakan bahwa setiap penggunaan teknologi dan pasar tersebut adalah ilegal.
3. Daftar itu menyebutkan berbagai kondisi modern yang membantu menjelaskan mengapa skema kini lebih rumit.

Lengkapi kalimat dengan bentuk present perfect dari become dan kata-kata much more reliable: Since the upgrade, the app ____.

Apa gagasan utama setelah klausa Although?

1. Setiap metode bekerja dengan cara yang sama persis.
2. Perbedaan di antara metode-metode tersebut adalah kesimpulan utama penulis.
3. Sebagian besar metode pencucian uang modern memiliki tiga tahap dasar yang sama.

Sebuah laporan menggambarkan uang yang dipindahkan melalui beberapa rekening dan perusahaan agar asalnya sulit dilacak. Dalam model tiga tahap, istilah mana yang sesuai dengan kegiatan ini?

1. layering
2. placement
3. integration

Frasa manakah yang merupakan cara formal paling jelas untuk menggambarkan uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal?

1. illegal money
2. dirty money
3. illegally obtained money

Lengkapi definisi proses dengan pola dua kata yang berarti “pada tahap ini”: The editing stage ____ final errors are corrected.

Lengkapi kalimat dengan bentuk pasif lampau standar dari convert into: During the scheme, cash ____ property that seemed legitimate.

Gunakan deposit dalam bentuk -ing dan preposisi tujuan: The transfer was completed by ____ funds ____ a bank account.

Kalimat mana yang menyatakan bahwa catatan resmi mencantumkan perusahaan sebagai pemegang rekening?

1. The account is registered by the company.
2. The company registered the account for a customer.
3. The account is registered to the company.

Nilai pernyataan berikut: Kata middleman selalu berarti bahwa orang tersebut terlibat dalam kejahatan.

1. Salah
2. Benar

Dalam kalimat "This step is where criminals are often most vulnerable to detection," apa arti frasa yang disorot?

1. Pada tahap ini, mereka sudah resmi dinyatakan bersalah.
2. Pada tahap ini, mereka merasa paling terguncang secara emosional.
3. Pada tahap ini, mereka paling mungkin terlihat atau ditemukan.

Dalam "they introduce massive wealth into the financial system", apa arti introduce?

1. Memperkenalkan orang kaya kepada para pegawai sistem keuangan.
2. Menyebabkan uang atau aset dalam jumlah sangat besar masuk ke dalam sistem keuangan.
3. Menjelaskan cara sistem keuangan mengukur kekayaan.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan target empat kata yang berarti “tampaknya tanpa sumber atau tanda awal yang jelas”: A new problem appeared ____.

Lengkapi kalimat dengan frasa verba target dua kata yang berarti “meningkatkan pemisahan”: The extra transfers were intended to ____ the funds from their source.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan target take the form of: Financial help may ____ a monthly housing allowance.

Pernyataan mana yang paling tepat menjelaskan hubungan antara istilah-istilah dalam kalimat tersebut?

1. Dalam konteks keuangan, property hanya berarti tanah dan bangunan.
2. real estate mencakup semua mobil dan karya seni yang dapat dijual.
3. tradable property dapat mencakup real estate, mobil, dan karya seni.

Lengkapi kalimat baru dengan idiom dua kata yang disorot dalam pelajaran: At major auctions, large sums of money ____ quickly.

Dalam frasa popular venues for layering, apa arti popular yang paling tepat?

1. Sering dipilih untuk kegiatan tersebut
2. Dipuji oleh pembicara
3. Hanya digunakan untuk hiburan

Lengkapi kalimat dengan had + the contract + translated untuk menunjukkan bahwa Maya mengatur agar orang lain menerjemahkan kontrak itu: Maya ____ before the meeting.

Situasi mana yang paling tepat digambarkan dengan rigging a game?

1. Diam-diam mengubah sistem agar pemain yang dipilih menang
2. Memasang peralatan baru untuk permainan
3. Menjelaskan aturan kepada semua pemain sebelum permainan

Dalam konteks pencucian uang ini, apa arti integration?

1. Ini adalah proses biasa untuk menggabungkan departemen yang terpisah.
2. Ini adalah tahap terakhir ketika dana yang telah disamarkan masuk ke kegiatan ekonomi yang tampak sah.
3. Ini adalah langkah pertama untuk memasukkan uang tunai ke dalam sistem keuangan.

Apa arti re-enter the mainstream economy dalam kalimat ini?

1. Dana tersebut menjadi bagian dari tren ekonomi yang paling populer.
2. Dana tersebut dipindahkan semakin jauh dari bisnis dan keuangan biasa.
3. Dana tersebut dapat kembali beredar secara terbuka melalui kegiatan ekonomi yang tampak sah.

Dalam kalimat "They invested the money into a legal business," apa yang diterangkan oleh legal?

1. Bisnis itu sendiri beroperasi sesuai hukum.
2. Investasi tersebut dijamin menghasilkan keuntungan.
3. Uang tersebut pasti berasal dari sumber yang sah.

Lengkapi kalimat dengan by dan bentuk -ing dari submit: The consultant claimed payment ____ an itemized invoice.

Apa yang dimaksud oleh bogus dalam a bogus charity?

1. Badan amal tersebut kecil dan bersifat lokal.
2. Badan amal tersebut asli, tetapi dikelola dengan buruk.
3. Badan amal tersebut palsu atau menipu.

Dalam They placed themselves on the board of directors., apa yang terjadi?

1. Mereka mempekerjakan semua karyawan organisasi tersebut.
2. Mereka mengatur agar menjadi anggota badan pengurus.
3. Mereka meletakkan papan kayu di bawah kaki mereka.

Apa yang tersirat dari an exorbitant salary?

1. Gajinya hanya sedikit di atas rata-rata.
2. Gajinya sangat tinggi sampai tidak wajar.
3. Gajinya dibayar oleh pemerintah.

Dalam kalimat ini, apa arti officially recognized as a federal crime?

1. Secara resmi diklasifikasikan sebagai pelanggaran menurut hukum federal Amerika Serikat
2. Dilihat dan dikenali oleh petugas federal
3. Secara pribadi dicurigai sebagai pelanggaran serius

Dalam kalimat "The policy changed in 1986. Before that point, a different rule applied," apa fungsi Before that point?

1. Frasa itu merujuk pada masa sebelum tahun 1986.
2. Frasa itu memperkenalkan pendapat seseorang tentang aturan tersebut.
3. Frasa itu merujuk pada perubahan yang terjadi setelah tahun 1986.

Kalimat mana yang menggunakan prosecute secara alami dalam arti hukumnya?

1. The court prosecuted the defendant with five years in prison.
2. The state decided to persecute a related fraud offense.
3. The state decided to prosecute a related fraud offense.

Lengkapi pola from + time + on: From 2018 ____, the clinic kept digital records.

Dalam situasi mana confiscate merupakan kata kerja yang paling tepat?

1. Seorang teman meminjam buku dengan izin.
2. Seorang pelanggan membayar barang belanjaan.
3. Petugas bea cukai secara resmi mengambil barang yang tidak dilaporkan.

Apa yang dijelaskan oleh by demonstrating that concealment had occurred dalam kalimat tersebut?

1. Waktu ketika aset disita
2. Metode yang digunakan untuk mencapai hasil hukum
3. Alasan penyembunyian itu terjadi

Lengkapi pola tetap ini dengan preposisi yang hilang: The new schedule had a positive effect ____ reducing delays.

Dalam kalimat ini, apa arti yang paling mendekati major criminal operations?

1. prosedur bisnis sehari-hari yang penting
2. kegiatan kriminal terorganisasi berskala besar atau jaringan kriminal
3. operasi bedah besar

Lengkapi kalimat dengan bentuk present perfect dari raise concerns: The new policy ____ among employees.

Mengapa privacy and government surveillance sering dibahas bersama ketika kewenangan penegak hukum diperluas?

1. Karena pemantauan dapat membantu penegakan hukum, tetapi juga dapat membuka data pribadi dan komunikasi.
2. Karena privacy selalu mencegah pemerintah menyelidiki kejahatan apa pun.
3. Karena surveillance berarti pengamatan publik satu kali tanpa pengumpulan data.

Gunakan fight against untuk menyatakan tindakan terorganisasi melawan korupsi: Several watchdog groups work together to ____.

Lengkapi kalimat dengan ungkapan target yang berarti “masih memberi pengaruh penting terhadap”: Family support ____ a child's recovery.

Dalam frasa the most high-profile instances of money laundering, apa arti most high-profile instances?

1. kasus yang paling menarik perhatian publik dan media
2. kasus yang melibatkan jumlah uang terbesar
3. kasus yang paling disembunyikan dari publik

Lengkapi kalimat dengan dua bagian dari not just A, but B: The policy affects ____ drivers, ____ pedestrians.

Apa yang ditandai pembicara dengan mengatakan No one knows for sure sebelum memberikan perkiraan?

1. Pembicara menolak membahas topik tersebut.
2. Perkiraan itu tidak pasti, bukan angka yang tepat.
3. Perkiraan itu telah dikonfirmasi secara resmi.

Lengkapi kalimat dengan frasa formal yang berarti “setiap tahun”: The safety review is conducted ____.

Lengkapi kalimat dengan pola estimate + object + to be + result: Experts estimate the damage ____ around five million dollars.

Kalimat mana yang menggambarkan perkiraan biaya sebesar beberapa ratus miliar dolar?

1. The recovery could cost in the hundreds of millions of dollars.
2. The recovery could cost a hundred billion dollars.
3. The recovery could cost in the hundreds of billions of dollars.