Come funziona il riciclaggio di denaro? - Delena D. Spann: appunti per imparare l’inglese

Completa la frase con l’apertura obiettivo che presenta la biblioteca come un elemento del gruppo: ____ the oldest buildings in town, the library is protected by law.

Nella frase “Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime,” che cosa significa presided over?

1. Partecipò brevemente all’organizzazione
2. Esercitava autorità sul sistema e lo dirigeva
3. Passò a piedi accanto all’organizzazione
4. Si oppose pubblicamente all’organizzazione

Che cosa significa empire of organized crime in questa frase?

1. Una grande e potente rete di attività criminali coordinate
2. Un singolo reato pianificato con cura
3. Un vero paese governato ufficialmente da Al Capone
4. Un’organizzazione legale che indaga sui crimini

Usa put on trial nella forma passiva corretta: The former official ____ for corruption last year.

Che cosa significa qui "the most he could be convicted of was tax evasion"?

1. L’evasione fiscale comportava la pena detentiva più lunga possibile.
2. L’evasione fiscale era il limite del reato per cui poteva essere condannato.
3. Non poteva essere condannato per evasione fiscale.
4. È stato condannato per ogni reato tranne l’evasione fiscale.

Completa la frase con la forma corretta di be convicted of per riferire un verdetto di colpevolezza: After the trial, the executive was ____ fraud.

Completa la frase con il termine consolidato di due parole che termina con evasion: The owner hid part of the business income and was charged with ____.

Leggi questa frase: A $20,000 salary in 1950 would be much higher in today's currency. Che cosa significa in today's currency?

1. convertita tra due valute nazionali al tasso di oggi
2. pagata con banconote stampate oggi
3. adeguata a un valore attuale approssimativo
4. convertita nella valuta usata dai negozi locali

Completa la frase con l’espressione esatta della lezione che significa «avrebbe potuto fungere da prova di»: The discarded receipt ____ the purchase.

Completa la frase con l’espressione della lezione che significa «non si trovava da nessuna parte»: After we searched every drawer, the spare key ____.

Completa la frase con l'espressione di tre parole che usa through per introdurre il metodo e in per introdurre la destinazione dell'investimento: The town created new jobs ____ local businesses.

Completa la frase con la parola relativa che indica possesso e può riferirsi a una cosa: The museum displayed a clock ____ maker is unknown.

In questa spiegazione, perché le lavanderie descritte come cash-only aiutano a chiarire il nome money laundering?

1. Significano che le banconote vengono realmente lavate nelle macchine.
2. Collegano un’attività basata sui contanti all’immagine del lavaggio.
3. Mostrano che tutte le lavanderie self-service sono coinvolte in attività criminali.

Completa la frase con l’espressione obiettivo per mostrare che l’affitto alto è una delle diverse cause: High rent is ____ the higher prices.

Che cosa significa money laundering?

1. Lavare fisicamente del denaro contante
2. Pagare le tasse su un reddito legale
3. Far apparire legittimo del denaro ottenuto illegalmente
4. Cambiare banconote di grosso taglio con banconote più piccole

Completa la frase con l’espressione obiettivo che significa “divenne gradualmente il nome di”: Over time, 'podcast' ____ downloadable audio shows.

Che cosa significa qui cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins?

1. Sposta semplicemente i fondi su un altro conto.
2. Lava fisicamente il denaro contante per rimuovere lo sporco.
3. Dimostra che i fondi sono stati guadagnati legalmente.
4. Nasconde il legame dei fondi con il reato affinché sembrino legittimi.

In questa frase, che cosa esprime la proposizione con allowing? The new schedule adds more buses, allowing commuters to get home earlier.

1. Dice che i pendolari non hanno il permesso di viaggiare.
2. Spiega chi ha creato l'orario.
3. Indica il risultato dell'aggiunta di più autobus.
4. Indica un'azione distinta e non collegata all'orario.

Completa la frase usando launder come verbo e money come oggetto: The shell company was used to ____.

Completa la frase usando about, old e lo schema as ... as: The tradition has existed for centuries; it is ____ the village itself.

Completa la frase con l'espressione obiettivo: The manager corrected the report ____ the intern's mistake.

Quale funzione svolge l'espressione iniziale nella frase seguente? With the recent arrival of neighborhood charging stations, owning an electric car has become more practical.

1. Introduce un nuovo sviluppo di contesto prima di esprimere il cambiamento collegato.
2. Elenca un evento non collegato che è semplicemente avvenuto nello stesso momento.
3. Dice che le stazioni di ricarica sono arrivate fisicamente insieme ai proprietari di auto elettriche.

Quale funzione svolge nella frase l’elenco evidenziato?

1. Elenca diverse condizioni moderne che aiutano a spiegare perché gli schemi sono ora più complessi.
2. Afferma che ogni utilizzo di queste tecnologie e di questi mercati è illegale.
3. Fornisce quattro nomi per lo stesso tipo di conto bancario.

Completa la frase con il present perfect di become e le parole much more reliable: Since the upgrade, the app ____.

Qual è il punto principale dopo la proposizione introdotta da Although?

1. Le differenze tra i metodi sono la conclusione principale dell’autore.
2. La maggior parte dei moderni metodi di riciclaggio di denaro condivide tre fasi fondamentali.
3. Ogni metodo funziona esattamente nello stesso modo.

Un rapporto descrive denaro trasferito attraverso diversi conti e società per rendere difficile risalire alla sua origine. Nel modello in tre fasi, quale termine corrisponde a questa attività?

1. placement
2. integration
3. layering

Quale espressione è il modo formale più chiaro per descrivere denaro acquisito mediante attività illegali?

1. illegal money
2. dirty money
3. illegally obtained money

Completa la definizione del processo con lo schema di due parole che significa “in questa fase”: The editing stage ____ final errors are corrected.

Completa la frase con la forma passiva standard al passato di convert into: During the scheme, cash ____ property that seemed legitimate.

Usa deposit nella forma in -ing e la preposizione di destinazione: The transfer was completed by ____ funds ____ a bank account.

Quale frase indica che nei registri ufficiali l'azienda figura come intestataria del conto?

1. The company registered the account for a customer.
2. The account is registered to the company.
3. The account is registered by the company.

Valuta l'affermazione: la parola middleman significa sempre che la persona è coinvolta in un reato.

1. Falso
2. Vero

Nella frase "This step is where criminals are often most vulnerable to detection," che cosa significa l’espressione evidenziata?

1. In questa fase hanno la maggiore probabilità di essere notati o scoperti.
2. In questa fase si sentono emotivamente più turbati.
3. In questa fase sono già stati condannati ufficialmente.

In "they introduce massive wealth into the financial system", che cosa significa introduce?

1. Far entrare una quantità molto grande di denaro o beni nel sistema finanziario.
2. Spiegare come il sistema finanziario misura la ricchezza.
3. Presentare una persona ricca ai dipendenti del sistema finanziario.

Completa la frase con l'espressione obiettivo di quattro parole che significa «apparentemente senza un'origine o un avvertimento chiari»: A new problem appeared ____.

Completa la frase con l'espressione verbale obiettivo di due parole che significa «aumentare la separazione»: The extra transfers were intended to ____ the funds from their source.

Completa la frase con l'espressione obiettivo take the form of: Financial help may ____ a monthly housing allowance.

Quale affermazione descrive meglio il rapporto tra i termini della frase?

1. real estate include tutte le automobili e le opere d'arte che possono essere vendute.
2. tradable property può includere real estate, automobili e opere d'arte.
3. Nei contesti finanziari, property significa soltanto terreni ed edifici.

Completa la nuova frase con l'espressione idiomatica di due parole evidenziata nella lezione: At major auctions, large sums of money ____ quickly.

Nell'espressione popular venues for layering, qual è il significato più vicino di popular?

1. Lodati dal parlante
2. Scelti spesso per quell'attività
3. Usati solo per l'intrattenimento

Completa la frase con had + the contract + translated per indicare che Maya ha fatto tradurre il contratto a qualcun altro: Maya ____ before the meeting.

Quale situazione è descritta meglio da rigging a game?

1. Modificare di nascosto il sistema affinché vinca un giocatore scelto
2. Installare nuove attrezzature per il gioco
3. Spiegare le regole a tutti i giocatori prima del gioco

In questo contesto di riciclaggio di denaro, che cosa significa integration?

1. È la fase finale in cui fondi mascherati entrano in attività economiche apparentemente legittime.
2. È il primo passo, che consiste nell’inserire contanti in un sistema finanziario.
3. È il normale processo di unione tra reparti separati.

Che cosa significa re-enter the mainstream economy in questa frase?

1. I fondi vengono allontanati ulteriormente dalle normali attività commerciali e finanziarie.
2. I fondi possono tornare a circolare apertamente attraverso attività economiche apparentemente legittime.
3. I fondi entrano a far parte della tendenza economica più alla moda.

Nella frase "They invested the money into a legal business," che cosa indica legal?

1. L’attività stessa opera nel rispetto della legge.
2. Il denaro proveniva necessariamente da una fonte lecita.
3. L’investimento garantisce un profitto.

Completa la frase usando by e la forma in -ing di submit: The consultant claimed payment ____ an itemized invoice.

Che cosa implica bogus in a bogus charity?

1. L'ente di beneficenza è falso o ingannevole.
2. L'ente di beneficenza è piccolo e locale.
3. L'ente di beneficenza è autentico, ma gestito male.

In They placed themselves on the board of directors., che cosa è successo?

1. Hanno fatto in modo di diventare membri dell'organo di governo.
2. Hanno messo una tavola di legno sotto i piedi.
3. Hanno assunto tutti i dipendenti dell'organizzazione.

Che cosa implica an exorbitant salary?

1. Lo stipendio è irragionevolmente alto.
2. Lo stipendio è pagato dal governo.
3. Lo stipendio è solo leggermente sopra la media.

In questa frase, che cosa significa officially recognized as a federal crime?

1. Classificato formalmente come reato secondo la legge federale degli Stati Uniti
2. Sospettato in privato di essere un reato grave
3. Visto e identificato da agenti federali

Nella frase "The policy changed in 1986. Before that point, a different rule applied," quale funzione svolge Before that point?

1. Si riferisce al periodo precedente al 1986.
2. Si riferisce al cambiamento avvenuto dopo il 1986.
3. Introduce l'opinione di qualcuno sulla regola.

Quale frase usa prosecute in modo naturale nel suo significato giuridico?

1. The state decided to persecute a related fraud offense.
2. The state decided to prosecute a related fraud offense.
3. The court prosecuted the defendant with five years in prison.

Completa la struttura from + time + on: From 2018 ____, the clinic kept digital records.

In quale situazione confiscate è il verbo più adatto?

1. I funzionari doganali ritirano ufficialmente merci non dichiarate.
2. Un amico prende in prestito un libro con il permesso del proprietario.
3. Un cliente paga la spesa.

Che cosa spiega by demonstrating that concealment had occurred nella frase?

1. Il momento in cui sono stati confiscati i beni
2. Il motivo per cui si è verificato l'occultamento
3. Il metodo usato per ottenere il risultato legale

Completa il modello fisso con la preposizione mancante: The new schedule had a positive effect ____ reducing delays.

In questa frase, qual è il significato più vicino di major criminal operations?

1. attività criminali organizzate su larga scala o strutture criminali
2. importanti interventi chirurgici
3. importanti procedure aziendali quotidiane

Completa la frase con la forma al present perfect di raise concerns: The new policy ____ among employees.

Perché privacy and government surveillance vengono spesso discusse insieme quando aumentano i poteri delle forze dell'ordine?

1. Perché il monitoraggio può aiutare le autorità, ma può anche esporre dati personali e comunicazioni.
2. Perché la privacy impedisce sempre al governo di indagare su qualsiasi reato.
3. Perché surveillance significa un'unica osservazione pubblica senza raccolta di dati.

Usa fight against per esprimere un'azione organizzata contro la corruzione: Several watchdog groups work together to ____.

Completa la frase con l’espressione obiettivo che significa «continuare a esercitare un’influenza importante su»: Family support ____ a child's recovery.

Nell’espressione the most high-profile instances of money laundering, che cosa significa most high-profile instances?

1. i casi che coinvolgono le maggiori somme di denaro
2. i casi che attirano la maggiore attenzione del pubblico e dei media
3. i casi tenuti maggiormente nascosti al pubblico

Completa la frase con le due parti di not just A, but B: The policy affects ____ drivers, ____ pedestrians.

Che cosa segnala una persona dicendo No one knows for sure prima di fornire una stima?

1. La stima è incerta anziché esatta.
2. La stima è stata confermata ufficialmente.
3. Chi parla si rifiuta di discutere l’argomento.

Completa la frase con l’espressione formale che significa “ogni anno”: The safety review is conducted ____.

Completa la frase con lo schema estimate + object + to be + result: Experts estimate the damage ____ around five million dollars.

Quale frase descrive un costo approssimativo di diverse centinaia di miliardi di dollari?

1. The recovery could cost in the hundreds of billions of dollars.
2. The recovery could cost a hundred billion dollars.
3. The recovery could cost in the hundreds of millions of dollars.