Como funciona a lavagem de dinheiro? - Delena D. Spann: material de estudo de inglês

Complete a frase com a abertura-alvo que apresenta a biblioteca como integrante do grupo: ____ the oldest buildings in town, the library is protected by law.

Na frase “Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime,” o que significa presided over?

1. Passou andando pela organização
2. Participou brevemente da organização
3. Opôs-se publicamente à organização
4. Tinha autoridade sobre o sistema e o dirigia

O que empire of organized crime significa nesta frase?

1. Uma organização legal que investiga crimes
2. Uma rede grande e poderosa de atividades criminosas coordenadas
3. Um único crime cuidadosamente planejado
4. Um país real governado oficialmente por Al Capone

Use put on trial na forma passiva correta: The former official ____ for corruption last year.

O que "the most he could be convicted of was tax evasion" significa aqui?

1. A evasão fiscal era o limite do crime pelo qual ele poderia ser condenado.
2. Ele foi condenado por todos os crimes, exceto evasão fiscal.
3. A evasão fiscal resultava na maior pena de prisão possível.
4. Ele não poderia ser condenado por evasão fiscal.

Complete a frase com a forma correta de be convicted of para relatar um veredito de culpa: After the trial, the executive was ____ fraud.

Complete a frase com o termo estabelecido de duas palavras que termina em evasion: The owner hid part of the business income and was charged with ____.

Leia esta frase: A $20,000 salary in 1950 would be much higher in today's currency. O que significa in today's currency?

1. convertida entre duas moedas nacionais pela taxa de câmbio de hoje
2. convertida para a moeda usada pelas lojas locais
3. ajustada para um valor atual aproximado
4. paga com notas impressas hoje

Complete a frase com a expressão exata da lição que significa “poderia ter funcionado como prova de”: The discarded receipt ____ the purchase.

Complete a frase com a expressão da lição que significa “não pôde ser encontrado em lugar nenhum”: After we searched every drawer, the spare key ____.

Complete a frase com a expressão de três palavras que usa through para introduzir o método e in para introduzir o alvo do investimento: The town created new jobs ____ local businesses.

Complete a frase com a palavra relativa que indica posse e pode se referir a uma coisa: The museum displayed a clock ____ maker is unknown.

Nesta explicação, por que as lavanderias descritas como cash-only ajudam a esclarecer o nome money laundering?

1. Elas ligam um negócio baseado em dinheiro à imagem de lavar.
2. Elas mostram que todas as lavanderias estão envolvidas em crimes.
3. Elas significam que as cédulas são fisicamente lavadas nas máquinas.

Complete a frase com a expressão-alvo para mostrar que o aluguel alto é uma entre várias causas: High rent is ____ the higher prices.

O que significa money laundering?

1. Lavar dinheiro fisicamente
2. Fazer dinheiro obtido ilegalmente parecer legítimo
3. Pagar impostos sobre renda legal
4. Trocar notas de valor alto por notas de valor menor

Complete a frase com a expressão-alvo que significa “tornou-se gradualmente o nome de”: Over time, 'podcast' ____ downloadable audio shows.

O que cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins significa aqui?

1. Oculta a ligação dos fundos com o crime para que pareçam legítimos.
2. Apenas transfere os fundos para outra conta.
3. Lava fisicamente o dinheiro para remover a sujeira.
4. Prova que os fundos foram obtidos legalmente.

Nesta frase, o que a oração com allowing expressa? The new schedule adds more buses, allowing commuters to get home earlier.

1. Nomeia uma ação separada que não tem relação com o horário.
2. Explica quem criou o horário.
3. Diz que os passageiros não têm permissão para viajar.
4. Apresenta o resultado de adicionar mais ônibus.

Complete a frase usando launder como verbo e money como objeto: The shell company was used to ____.

Complete a frase usando about, old e o padrão as ... as: The tradition has existed for centuries; it is ____ the village itself.

Complete a frase com a expressão-alvo: The manager corrected the report ____ the intern's mistake.

Qual é a função da expressão inicial na frase abaixo? With the recent arrival of neighborhood charging stations, owning an electric car has become more practical.

1. Apresenta um novo desenvolvimento de contexto antes de declarar a mudança relacionada.
2. Enumera um acontecimento sem relação que apenas ocorreu ao mesmo tempo.
3. Diz que as estações de recarga chegaram fisicamente junto com os proprietários de carros elétricos.

Qual é a função da lista destacada na frase?

1. Ela apresenta quatro nomes para o mesmo tipo de conta bancária.
2. Ela afirma que todo uso dessas tecnologias e desses mercados é ilegal.
3. Ela enumera diferentes condições modernas que ajudam a explicar por que os esquemas agora são mais complexos.

Complete a frase com o present perfect de become e as palavras much more reliable: Since the upgrade, the app ____.

Qual é a ideia principal depois da oração com Although?

1. A maioria dos métodos modernos de lavagem de dinheiro compartilha três etapas básicas.
2. Todos os métodos funcionam exatamente da mesma maneira.
3. As diferenças entre os métodos são a principal conclusão do autor.

Um relatório descreve dinheiro transferido por várias contas e empresas para dificultar o rastreamento de sua origem. No modelo de três etapas, qual termo corresponde a essa atividade?

1. placement
2. layering
3. integration

Qual expressão é a forma formal mais clara de descrever dinheiro adquirido por meio de atividade ilegal?

1. illegal money
2. dirty money
3. illegally obtained money

Complete a definição do processo com o padrão de duas palavras que significa “nesta etapa”: The editing stage ____ final errors are corrected.

Complete a frase com a forma passiva padrão no passado de convert into: During the scheme, cash ____ property that seemed legitimate.

Use deposit na forma em -ing e a preposição de destino: The transfer was completed by ____ funds ____ a bank account.

Qual frase diz que os registros oficiais indicam a empresa como titular da conta?

1. The account is registered by the company.
2. The company registered the account for a customer.
3. The account is registered to the company.

Julgue a afirmação: A palavra middleman sempre significa que a pessoa está envolvida em um crime.

1. Verdadeiro
2. Falso

Na frase "This step is where criminals are often most vulnerable to detection," o que significa a expressão destacada?

1. É nesta etapa que eles têm maior probabilidade de serem notados ou descobertos.
2. É nesta etapa que eles já foram oficialmente condenados.
3. É nesta etapa que eles se sentem mais abalados emocionalmente.

Em "they introduce massive wealth into the financial system", o que significa introduce?

1. Explicar como o sistema financeiro mede a riqueza.
2. Apresentar uma pessoa rica aos funcionários do sistema financeiro.
3. Fazer uma quantidade muito grande de dinheiro ou ativos entrar no sistema financeiro.

Complete a frase com a expressão-alvo de quatro palavras que significa “aparentemente sem nenhuma origem ou aviso claros”: A new problem appeared ____.

Complete a frase com a expressão verbal-alvo de duas palavras que significa “aumentar a separação”: The extra transfers were intended to ____ the funds from their source.

Complete a frase com a expressão-alvo take the form of: Financial help may ____ a monthly housing allowance.

Qual afirmação descreve melhor a relação entre os termos da frase?

1. Em contextos financeiros, property significa apenas terrenos e edifícios.
2. tradable property pode incluir real estate, carros e obras de arte.
3. real estate inclui todos os carros e obras de arte que podem ser vendidos.

Complete a nova frase com a expressão idiomática destacada, formada por duas palavras: At major auctions, large sums of money ____ quickly.

Na expressão popular venues for layering, qual é o sentido mais próximo de popular?

1. Usados apenas para entretenimento
2. Elogiados pelo falante
3. Escolhidos com frequência para essa atividade

Complete a frase com had + the contract + translated para mostrar que Maya providenciou que outra pessoa traduzisse o contrato: Maya ____ before the meeting.

Qual situação é mais bem descrita por rigging a game?

1. Alterar secretamente o sistema para que um jogador escolhido vença
2. Explicar as regras a todos os jogadores antes do jogo
3. Instalar equipamentos novos para o jogo

Neste contexto de lavagem de dinheiro, o que integration significa?

1. É o processo comum de unir departamentos separados.
2. É a etapa final em que recursos disfarçados entram em atividades econômicas aparentemente legítimas.
3. É o primeiro passo de inserir dinheiro vivo em um sistema financeiro.

O que re-enter the mainstream economy significa nesta frase?

1. Os recursos são afastados ainda mais do comércio e das finanças normais.
2. Os recursos podem voltar a circular abertamente por meio de atividades econômicas aparentemente legítimas.
3. Os recursos passam a fazer parte da tendência econômica mais popular.

Na frase "They invested the money into a legal business," o que legal informa?

1. A própria empresa opera dentro da lei.
2. O investimento tem lucro garantido.
3. O dinheiro necessariamente veio de uma fonte lícita.

Complete a frase usando by e a forma em -ing de submit: The consultant claimed payment ____ an itemized invoice.

O que bogus implica em a bogus charity?

1. A instituição de caridade é pequena e local.
2. A instituição de caridade é falsa ou enganosa.
3. A instituição de caridade é genuína, mas mal administrada.

Em They placed themselves on the board of directors., o que aconteceu?

1. Eles contrataram todos os funcionários da organização.
2. Eles providenciaram para se tornar membros do órgão de governança.
3. Eles colocaram uma tábua de madeira sob os pés.

O que an exorbitant salary implica?

1. O salário é excessivamente alto e fora do razoável.
2. O salário está apenas um pouco acima da média.
3. O salário é pago pelo governo.

Nesta frase, o que significa officially recognized as a federal crime?

1. Formalmente classificado como infração segundo a lei federal dos Estados Unidos
2. Visto e identificado por agentes federais
3. Suspeito em particular de ser uma infração grave

Na frase "The policy changed in 1986. Before that point, a different rule applied," qual é a função de Before that point?

1. Refere-se à mudança que aconteceu depois de 1986.
2. Refere-se ao período anterior a 1986.
3. Introduz a opinião de alguém sobre a regra.

Qual frase usa prosecute naturalmente em seu sentido jurídico?

1. The state decided to persecute a related fraud offense.
2. The state decided to prosecute a related fraud offense.
3. The court prosecuted the defendant with five years in prison.

Complete a estrutura from + time + on: From 2018 ____, the clinic kept digital records.

Em qual situação confiscate é o verbo mais adequado?

1. Um amigo pega um livro emprestado com permissão.
2. Um cliente paga pelas compras de supermercado.
3. Agentes alfandegários retiram oficialmente mercadorias não declaradas.

O que by demonstrating that concealment had occurred explica na frase?

1. A razão pela qual a ocultação aconteceu
2. O método usado para alcançar o resultado jurídico
3. O momento em que os bens foram confiscados

Complete o padrão fixo com a preposição que falta: The new schedule had a positive effect ____ reducing delays.

Nesta frase, qual é o sentido mais próximo de major criminal operations?

1. procedimentos empresariais cotidianos importantes
2. grandes cirurgias
3. atividades criminosas organizadas de grande escala ou estruturas criminosas

Complete a frase com a forma do presente perfeito de raise concerns: The new policy ____ among employees.

Por que privacy and government surveillance costumam ser discutidas juntas quando os poderes de aplicação da lei são ampliados?

1. Porque a privacidade sempre impede o governo de investigar qualquer crime.
2. Porque o monitoramento pode ajudar a aplicação da lei, mas também expor dados pessoais e comunicações.
3. Porque surveillance significa uma única observação pública sem coleta de dados.

Use fight against para expressar uma ação organizada contra a corrupção: Several watchdog groups work together to ____.

Complete a frase com a expressão-alvo que significa “continuar exercendo uma influência importante sobre”: Family support ____ a child's recovery.

Na expressão the most high-profile instances of money laundering, o que significa most high-profile instances?

1. os casos que atraem a maior atenção do público e da mídia
2. os casos que são mantidos mais escondidos do público
3. os casos que envolvem as maiores quantias de dinheiro

Complete a frase com as duas partes de not just A, but B: The policy affects ____ drivers, ____ pedestrians.

O que um falante sinaliza ao dizer No one knows for sure antes de apresentar uma estimativa?

1. O falante se recusa a discutir o assunto.
2. A estimativa é incerta, e não exata.
3. A estimativa foi confirmada oficialmente.

Complete a frase com a expressão formal que significa “todos os anos”: The safety review is conducted ____.

Complete a frase com o padrão estimate + object + to be + result: Experts estimate the damage ____ around five million dollars.

Qual frase descreve um custo aproximado de várias centenas de bilhões de dólares?

1. The recovery could cost in the hundreds of millions of dollars.
2. The recovery could cost in the hundreds of billions of dollars.
3. The recovery could cost a hundred billion dollars.