Rửa tiền hoạt động như thế nào? - Delena D. Spann: tài liệu học tiếng Anh

Hoàn thành câu bằng phần mở đầu mục tiêu để giới thiệu thư viện là một thành viên của nhóm: ____ the oldest buildings in town, the library is protected by law.

Trong câu “Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime,” presided over có nghĩa là gì?

1. Đi bộ ngang qua tổ chức
2. Tham gia tổ chức trong thời gian ngắn
3. Công khai phản đối tổ chức
4. Nắm quyền đối với hệ thống và điều hành nó

empire of organized crime có nghĩa là gì trong câu này?

1. Một quốc gia có thật do Al Capone chính thức cai trị
2. Một mạng lưới hoạt động tội phạm có phối hợp, lớn mạnh và đầy quyền lực
3. Một tội ác đơn lẻ được lên kế hoạch cẩn thận
4. Một tổ chức hợp pháp chuyên điều tra tội phạm

Dùng put on trial ở dạng bị động chính xác: The former official ____ for corruption last year.

Trong ngữ cảnh này, "the most he could be convicted of was tax evasion" có nghĩa là gì?

1. Tội trốn thuế phải chịu mức án tù dài nhất có thể.
2. Ông ta không thể bị kết tội trốn thuế.
3. Trốn thuế là giới hạn của tội danh mà ông ta có thể bị kết tội.
4. Ông ta bị kết tội mọi hành vi phạm tội ngoại trừ trốn thuế.

Hoàn thành câu bằng dạng đúng của be convicted of để thuật lại một phán quyết có tội: After the trial, the executive was ____ fraud.

Hoàn thành câu bằng thuật ngữ cố định gồm hai từ và kết thúc bằng evasion: The owner hid part of the business income and was charged with ____.

Đọc câu sau: A $20,000 salary in 1950 would be much higher in today's currency. in today's currency có nghĩa là gì?

1. được đổi sang loại tiền mà các cửa hàng địa phương sử dụng
2. được điều chỉnh thành giá trị hiện tại xấp xỉ
3. được thanh toán bằng tiền giấy in hôm nay
4. được quy đổi giữa tiền tệ của hai quốc gia theo tỷ giá hôm nay

Hoàn thành câu bằng đúng cụm từ trong bài có nghĩa là “lẽ ra đã có thể đóng vai trò là bằng chứng về”: The discarded receipt ____ the purchase.

Hoàn thành câu bằng cụm từ trong bài có nghĩa là “không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu”: After we searched every drawer, the spare key ____.

Hoàn thành câu bằng cụm ba từ dùng through để giới thiệu phương thức và in để giới thiệu đối tượng nhận đầu tư: The town created new jobs ____ local businesses.

Hoàn thành câu bằng từ quan hệ biểu thị sở hữu và có thể chỉ một đồ vật: The museum displayed a clock ____ maker is unknown.

Trong lời giải thích này, vì sao cash-only laundromats giúp làm rõ tên gọi money laundering?

1. Chúng cho thấy mọi tiệm giặt tự phục vụ đều liên quan đến tội phạm.
2. Chúng có nghĩa là tiền giấy thật sự được giặt trong máy.
3. Chúng liên hệ một cơ sở kinh doanh bằng tiền mặt với hình ảnh “giặt rửa”.

Hoàn thành câu bằng cụm từ mục tiêu để cho thấy tiền thuê cao là một trong nhiều nguyên nhân: High rent is ____ the higher prices.

Money laundering có nghĩa là gì?

1. Đổi tờ tiền mệnh giá lớn thành các tờ mệnh giá nhỏ hơn
2. Nộp thuế cho thu nhập hợp pháp
3. Làm cho tiền có được một cách bất hợp pháp trông có vẻ hợp pháp
4. Rửa tiền mặt theo nghĩa vật lý

Hoàn thành câu bằng cụm từ mục tiêu có nghĩa là “dần trở thành tên gọi cho”: Over time, 'podcast' ____ downloadable audio shows.

Trong ngữ cảnh này, cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins có nghĩa là gì?

1. Chỉ chuyển tiền sang một tài khoản khác.
2. Che giấu mối liên hệ giữa tiền và tội phạm để tiền trông có vẻ hợp pháp.
3. Rửa tiền mặt theo nghĩa vật lý để loại bỏ bụi bẩn.
4. Chứng minh rằng số tiền đó được kiếm một cách hợp pháp.

Trong câu này, mệnh đề allowing diễn tả điều gì? The new schedule adds more buses, allowing commuters to get home earlier.

1. Nó nêu một hành động riêng không liên quan đến lịch trình.
2. Nó giải thích ai đã lập lịch trình.
3. Nó nói rằng người đi làm không được phép di chuyển.
4. Nó nêu kết quả của việc bổ sung thêm xe buýt.

Hoàn thành câu bằng cách dùng launder làm động từ và money làm tân ngữ: The shell company was used to ____.

Hoàn thành câu bằng about, old và cấu trúc as ... as: The tradition has existed for centuries; it is ____ the village itself.

Hoàn thành câu bằng cụm từ mục tiêu: The manager corrected the report ____ the intern's mistake.

Cụm mở đầu trong câu dưới đây có chức năng gì? With the recent arrival of neighborhood charging stations, owning an electric car has become more practical.

1. Nó giới thiệu một bước phát triển nền mới trước khi nêu sự thay đổi có liên quan.
2. Nó nói rằng các trạm sạc đã thực sự đến cùng với những người sở hữu xe điện.
3. Nó liệt kê một sự kiện không liên quan chỉ tình cờ xảy ra cùng lúc.

Danh sách được làm nổi bật có vai trò gì trong câu?

1. Nó nói rằng mọi cách sử dụng những công nghệ và thị trường này đều bất hợp pháp.
2. Nó liệt kê các điều kiện hiện đại khác nhau giúp giải thích vì sao các thủ đoạn hiện nay phức tạp hơn.
3. Nó đưa ra bốn tên gọi cho cùng một loại tài khoản ngân hàng.

Hoàn thành câu bằng dạng hiện tại hoàn thành của become và cụm much more reliable: Since the upgrade, the app ____.

Ý chính được nêu sau mệnh đề Although là gì?

1. Phần lớn các phương thức rửa tiền hiện đại đều có chung ba bước cơ bản.
2. Mọi phương thức đều hoạt động hoàn toàn giống nhau.
3. Sự khác biệt giữa các phương thức là kết luận chính của tác giả.

Một báo cáo mô tả tiền được chuyển qua nhiều tài khoản và công ty để khiến nguồn gốc khó truy tìm. Trong mô hình ba giai đoạn, thuật ngữ nào phù hợp với hoạt động này?

1. integration
2. layering
3. placement

Cụm từ nào là cách trang trọng và rõ ràng nhất để mô tả tiền có được thông qua hoạt động bất hợp pháp?

1. illegally obtained money
2. dirty money
3. illegal money

Hoàn thành định nghĩa quy trình bằng mẫu hai từ có nghĩa là “trong giai đoạn này”: The editing stage ____ final errors are corrected.

Hoàn thành câu bằng dạng bị động quá khứ tiêu chuẩn của convert into: During the scheme, cash ____ property that seemed legitimate.

Dùng deposit ở dạng -ing và giới từ chỉ đích đến: The transfer was completed by ____ funds ____ a bank account.

Câu nào nói rằng hồ sơ chính thức ghi công ty là chủ thể đứng tên tài khoản?

1. The account is registered to the company.
2. The company registered the account for a customer.
3. The account is registered by the company.

Hãy đánh giá nhận định sau: Từ middleman luôn có nghĩa là người đó tham gia vào một tội phạm.

1. Đúng
2. Sai

Trong câu "This step is where criminals are often most vulnerable to detection,", cụm được tô nổi bật có nghĩa là gì?

1. Họ cảm thấy bất ổn nhất về mặt cảm xúc ở giai đoạn này.
2. Họ có khả năng bị chú ý hoặc phát hiện cao nhất ở giai đoạn này.
3. Họ đã chính thức bị kết tội ở giai đoạn này.

Trong "they introduce massive wealth into the financial system", introduce có nghĩa là gì?

1. Giới thiệu một người giàu có với các nhân viên của hệ thống tài chính.
2. Giải thích cách hệ thống tài chính đo lường sự giàu có.
3. Làm cho một lượng tiền hoặc tài sản rất lớn đi vào hệ thống tài chính.

Hoàn thành câu bằng cụm từ mục tiêu gồm bốn từ, mang nghĩa “dường như không có nguồn gốc hoặc dấu hiệu báo trước rõ ràng”: A new problem appeared ____.

Hoàn thành câu bằng cụm động từ mục tiêu gồm hai từ, mang nghĩa “làm tăng sự tách biệt”: The extra transfers were intended to ____ the funds from their source.

Hoàn thành câu bằng cụm từ mục tiêu take the form of: Financial help may ____ a monthly housing allowance.

Phát biểu nào mô tả chính xác nhất mối quan hệ giữa các thuật ngữ trong câu?

1. Trong ngữ cảnh tài chính, property chỉ có nghĩa là đất đai và công trình xây dựng.
2. real estate bao gồm mọi xe hơi và tác phẩm nghệ thuật có thể bán được.
3. tradable property có thể bao gồm real estate, xe hơi và tác phẩm nghệ thuật.

Dùng thành ngữ hai từ được nhấn mạnh trong bài để hoàn thành câu mới: At major auctions, large sums of money ____ quickly.

Trong cụm popular venues for layering, popular gần nghĩa nhất với phương án nào?

1. Thường được chọn cho hoạt động đó
2. Chỉ được dùng cho giải trí
3. Được người nói khen ngợi

Hoàn thành câu bằng had + the contract + translated để thể hiện rằng Maya đã nhờ người khác dịch hợp đồng: Maya ____ before the meeting.

Tình huống nào được mô tả phù hợp nhất bằng rigging a game?

1. Giải thích luật cho tất cả người chơi trước trò chơi
2. Bí mật thay đổi hệ thống để một người chơi được chọn sẽ thắng
3. Lắp đặt thiết bị mới cho trò chơi

Trong ngữ cảnh rửa tiền này, integration có nghĩa là gì?

1. Đó là quá trình thông thường để hợp nhất các phòng ban riêng biệt.
2. Đó là giai đoạn cuối, khi khoản tiền đã được ngụy trang đi vào hoạt động kinh tế có vẻ hợp pháp.
3. Đó là bước đầu tiên đưa tiền mặt vào một hệ thống tài chính.

re-enter the mainstream economy trong câu này có nghĩa là gì?

1. Khoản tiền trở thành một phần của xu hướng kinh tế hợp thời nhất.
2. Khoản tiền có thể lưu thông công khai trở lại thông qua hoạt động kinh tế có vẻ hợp pháp.
3. Khoản tiền bị chuyển ra xa hơn khỏi hoạt động kinh doanh và tài chính thông thường.

Trong câu "They invested the money into a legal business," legal cho biết điều gì?

1. Khoản đầu tư được bảo đảm sẽ sinh lời.
2. Bản thân doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
3. Số tiền đó nhất thiết phải đến từ một nguồn hợp pháp.

Hoàn thành câu bằng by và dạng -ing của submit: The consultant claimed payment ____ an itemized invoice.

Bogus trong a bogus charity ngụ ý điều gì?

1. Tổ chức từ thiện đó nhỏ và chỉ hoạt động tại địa phương.
2. Tổ chức từ thiện đó là giả hoặc có tính lừa dối.
3. Tổ chức từ thiện đó có thật nhưng được quản lý kém.

Trong They placed themselves on the board of directors., chuyện gì đã xảy ra?

1. Họ tuyển dụng toàn bộ nhân viên của tổ chức.
2. Họ thu xếp để trở thành thành viên của cơ quan quản trị.
3. Họ đặt một tấm ván gỗ dưới chân.

an exorbitant salary hàm ý điều gì?

1. Mức lương do chính phủ chi trả.
2. Mức lương chỉ cao hơn mức trung bình một chút.
3. Mức lương cao đến mức vô lý.

Trong câu này, officially recognized as a federal crime có nghĩa là gì?

1. Bị nghi ngờ riêng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng
2. Được chính thức phân loại là hành vi vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ
3. Được các nhân viên liên bang nhìn thấy và nhận ra

Trong câu "The policy changed in 1986. Before that point, a different rule applied," Before that point có chức năng gì?

1. Cụm từ này giới thiệu ý kiến của ai đó về quy tắc.
2. Cụm từ này chỉ sự thay đổi xảy ra sau năm 1986.
3. Cụm từ này chỉ giai đoạn trước năm 1986.

Câu nào dùng prosecute một cách tự nhiên với nghĩa pháp lý?

1. The state decided to persecute a related fraud offense.
2. The state decided to prosecute a related fraud offense.
3. The court prosecuted the defendant with five years in prison.

Hoàn thành cấu trúc from + time + on: From 2018 ____, the clinic kept digital records.

Trong tình huống nào confiscate là động từ phù hợp nhất?

1. Một khách hàng trả tiền mua thực phẩm.
2. Một người bạn mượn sách khi được cho phép.
3. Nhân viên hải quan chính thức lấy hàng hóa không được khai báo.

Trong câu này, by demonstrating that concealment had occurred giải thích điều gì?

1. Lý do hành vi che giấu xảy ra
2. Phương pháp được dùng để đạt kết quả pháp lý
3. Thời điểm tài sản bị tịch thu

Hoàn thành mẫu cố định bằng giới từ còn thiếu: The new schedule had a positive effect ____ reducing delays.

Trong câu này, major criminal operations gần nghĩa nhất với phương án nào?

1. các hoạt động tội phạm có tổ chức quy mô lớn hoặc các mạng lưới tội phạm
2. các quy trình kinh doanh hằng ngày quan trọng
3. các ca đại phẫu

Hoàn thành câu bằng dạng hiện tại hoàn thành của raise concerns: The new policy ____ among employees.

Tại sao privacy and government surveillance thường được thảo luận cùng nhau khi quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật được mở rộng?

1. Vì hoạt động giám sát có thể hỗ trợ việc thi hành pháp luật nhưng cũng có thể làm lộ dữ liệu cá nhân và thông tin liên lạc.
2. Vì surveillance có nghĩa là một lần quan sát công khai mà không thu thập dữ liệu.
3. Vì privacy luôn ngăn chính phủ điều tra bất kỳ tội phạm nào.

Dùng fight against để diễn đạt hành động có tổ chức nhằm chống tham nhũng: Several watchdog groups work together to ____.

Hoàn thành câu bằng cách diễn đạt mục tiêu có nghĩa là “vẫn có ảnh hưởng quan trọng đến”: Family support ____ a child's recovery.

Trong cụm the most high-profile instances of money laundering, most high-profile instances có nghĩa là gì?

1. những vụ việc được che giấu kỹ nhất khỏi công chúng
2. những vụ việc liên quan đến số tiền lớn nhất
3. những vụ việc thu hút nhiều sự chú ý nhất từ công chúng và truyền thông

Hoàn thành câu bằng hai phần của not just A, but B: The policy affects ____ drivers, ____ pedestrians.

Khi nói No one knows for sure trước khi đưa ra một con số ước tính, người nói đang báo hiệu điều gì?

1. Con số ước tính chưa chắc chắn chứ không chính xác tuyệt đối.
2. Con số ước tính đã được xác nhận chính thức.
3. Người nói từ chối thảo luận về chủ đề này.

Hoàn thành câu bằng cụm từ trang trọng có nghĩa là “mỗi năm”: The safety review is conducted ____.

Hoàn thành câu bằng cấu trúc estimate + object + to be + result: Experts estimate the damage ____ around five million dollars.

Câu nào mô tả chi phí ước tính vào khoảng vài trăm tỷ đô la?

1. The recovery could cost a hundred billion dollars.
2. The recovery could cost in the hundreds of millions of dollars.
3. The recovery could cost in the hundreds of billions of dollars.