洗钱是如何运作的？ - Delena D. Spann：英语精读讲义

用目标开头补全句子，说明这座图书馆属于该群体：____ the oldest buildings in town, the library is protected by law.

在句子 “Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime.” 中，presided over 是什么意思？

1. 公开反对这个组织
2. 从这个组织旁边走过
3. 短暂参加了这个组织
4. 拥有权力并统领这个体系

这句话中的 empire of organized crime 是什么意思？

1. 调查犯罪的合法机构
2. 由阿尔·卡彭正式统治的真实国家
3. 一个庞大而强势的有组织犯罪网络
4. 一桩经过精心策划的单独犯罪

请用 put on trial 的正确被动形式完成句子：The former official ____ for corruption last year.

这里的 "the most he could be convicted of was tax evasion" 是什么意思？

1. 逃税是他最多可能被判定犯有的罪。
2. 他不可能被判逃税罪。
3. 除了逃税以外，所有罪名他都被判有罪。
4. 逃税会带来可能的最长刑期。

用 be convicted of 的正确形式补全句子，表示法院作出了有罪裁决：After the trial, the executive was ____ fraud.

用一个以 evasion 结尾的固定双词术语完成句子：The owner hid part of the business income and was charged with ____.

阅读句子：A $20,000 salary in 1950 would be much higher in today's currency. 其中 in today's currency 是什么意思？

1. 兑换成当地商店使用的货币
2. 按照今天的汇率在两种国家货币之间兑换
3. 使用今天印制的纸币支付
4. 调整为今天大致相当的价值

请用本课中的准确表达补全句子，表示“本可以起到证明……的作用”：The discarded receipt ____ the purchase.

请用本课中表示“到处都找不到”的表达补全句子：After we searched every drawer, the spare key ____.

请填入一个由三个单词组成的短语，用 through 引出手段，并用 in 引出投资对象：The town created new jobs ____ local businesses.

请填入一个能够表示所属关系且可以指事物的关系词：The museum displayed a clock ____ maker is unknown.

在这里的解释中，cash-only laundromats 为什么有助于理解 money laundering 这个名称？

1. 它们表示纸币真的会放进机器里清洗。
2. 它们说明每家自助洗衣店都涉及犯罪。
3. 它们把以现金为主的生意和“清洗”的意象联系起来。

用目标表达补全句子，说明高昂的租金只是几个原因之一：High rent is ____ the higher prices.

money laundering 指什么？

1. 使非法所得的资金看起来合法
2. 把大额钞票换成小额钞票
3. 用水清洗现金
4. 为合法收入纳税

请用表示“逐渐成为……的名称”的目标短语完成句子：Over time, 'podcast' ____ downloadable audio shows.

这里的 cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins 是什么意思？

1. 实际清洗现金，去除上面的污垢。
2. 证明这些资金是合法赚取的。
3. 只是把资金转到另一个账户。
4. 掩盖资金与犯罪的联系，使其看起来合法。

在下面这句话中，allowing 从句表达什么？The new schedule adds more buses, allowing commuters to get home earlier.

1. 它解释是谁制定了时刻表。
2. 它说的是一个与时刻表无关的独立动作。
3. 它说明增加公交车所产生的结果。
4. 它表示通勤者不被允许出行。

用 launder 作动词、money 作宾语来补全句子：The shell company was used to ____.

使用 about、old 和 as ... as 结构补全句子：The tradition has existed for centuries; it is ____ the village itself.

用目标短语完成句子：The manager corrected the report ____ the intern's mistake.

下面句子中的句首短语起什么作用？ With the recent arrival of neighborhood charging stations, owning an electric car has become more practical.

1. 表示充电站和电动汽车车主一起实际到达了现场。
2. 列出一件只是在同一时间发生、但毫不相关的事情。
3. 先引入新的背景发展，再说明与之相关的变化。

句中高亮的列举起什么作用？

1. 列出不同的现代条件，用来解释为什么各种手法如今更复杂。
2. 表示这些技术和市场的任何用途都违法。
3. 给同一种银行账户列出四种名称。

用 become 的现在完成时以及 much more reliable 补全句子：Since the upgrade, the app ____.

Although 从句之后，这句话要表达的主要观点是什么？

1. 各种方法之间的差异是作者的主要结论。
2. 大多数现代洗钱方法共有三个基本步骤。
3. 每一种方法的运作方式都完全相同。

一份报告描述资金经过多个账户和公司转移，使其来源难以追查。在三阶段模型中，哪个术语符合这种活动？

1. layering
2. integration
3. placement

在正式语境中，哪个短语最清楚地表示“通过违法活动获得的钱”？

1. illegally obtained money
2. dirty money
3. illegal money

请用表示“在这个阶段中”的两个单词补全流程定义：The editing stage ____ final errors are corrected.

请用 convert into 的标准一般过去时被动形式完成句子：During the scheme, cash ____ property that seemed legitimate.

使用 deposit 的 -ing 形式和表示目标的介词完成句子：The transfer was completed by ____ funds ____ a bank account.

哪句话表示官方记录把该公司列为账户持有人？

1. The company registered the account for a customer.
2. The account is registered to the company.
3. The account is registered by the company.

判断下列说法：middleman 一词始终表示这个人参与了犯罪。

1. 错误
2. 正确

在句子 "This step is where criminals are often most vulnerable to detection," 中，高亮短语是什么意思？

1. 他们在这个步骤情绪最难过。
2. 他们在这个步骤最有可能被注意或发现。
3. 他们在这个步骤已经被正式定罪。

在 "they introduce massive wealth into the financial system" 中，introduce 是什么意思？

1. 使非常大量的资金或资产进入金融体系。
2. 解释金融体系如何衡量财富。
3. 把一位富人介绍给金融体系的工作人员。

请用表示“表面上没有任何明确来源或预兆”的四词目标短语完成句子：A new problem appeared ____.

请用表示“进一步加大间隔”的两词目标动词短语完成句子：The extra transfers were intended to ____ the funds from their source.

请用目标表达 take the form of 完成句子：Financial help may ____ a monthly housing allowance.

以下哪项最准确地说明了句中这些词的关系？

1. real estate 包括所有可以买卖的汽车和艺术品。
2. 在金融语境中，property 只表示土地和建筑物。
3. tradable property 可以包括 real estate、汽车和艺术品。

用本课标出的双词习语完成新句子：At major auctions, large sums of money ____ quickly.

在 popular venues for layering 中，popular 最接近什么意思？

1. 只用于娱乐活动
2. 受到说话者赞扬
3. 经常被选来进行该活动

用 had + the contract + translated 完成句子，表示 Maya 安排别人翻译合同：Maya ____ before the meeting.

下列哪种情况最适合用 rigging a game 来描述？

1. 暗中改动系统，让指定的玩家获胜
2. 在游戏开始前向所有玩家讲解规则
3. 为游戏安装新设备

在这个洗钱语境中，integration 是什么意思？

1. 这是经过掩饰的资金进入看似合法经济活动的最后阶段。
2. 这是把不同部门合并起来的一般过程。
3. 这是把现金放入金融系统的第一步。

这句话中的 re-enter the mainstream economy 是什么意思？

1. 这些资金被进一步移出正常的商业和金融体系。
2. 这些资金可以再次通过看似合法的经济活动公开流通。
3. 这些资金成为最时髦的经济潮流的一部分。

在句子 "They invested the money into a legal business," 中，legal 说明了什么？

1. 这笔钱一定来自合法来源。
2. 企业本身在法律允许的范围内经营。
3. 这项投资保证会获得利润。

请使用 by 和 submit 的 -ing 形式补全句子：The consultant claimed payment ____ an itemized invoice.

在 a bogus charity 中，bogus 表达了什么意思？

1. 这是一家规模小、只在当地运营的慈善机构。
2. 这家慈善机构是虚假或带欺骗性的。
3. 这家慈善机构是真实的，但管理不善。

在 They placed themselves on the board of directors. 中，发生了什么？

1. 他们雇用了该组织的所有员工。
2. 他们安排自己成为治理董事会的成员。
3. 他们在脚下放了一块木板。

an exorbitant salary 暗示什么？

1. 薪水只比平均水平略高。
2. 薪水高得不合理。
3. 薪水由政府支付。

在这句话中，officially recognized as a federal crime 是什么意思？

1. 被正式归类为违反美国联邦法律的犯罪
2. 被私下怀疑是严重犯罪
3. 被联邦执法人员看到并认出

在句子 "The policy changed in 1986. Before that point, a different rule applied," 中，Before that point 起什么作用？

1. 它指的是 1986 年之前的时期。
2. 它引出某人对这项规定的看法。
3. 它指的是发生在 1986 年之后的变化。

哪一句在法律含义上自然地使用了 prosecute？

1. The court prosecuted the defendant with five years in prison.
2. The state decided to persecute a related fraud offense.
3. The state decided to prosecute a related fraud offense.

补全目标结构 from + time + on：From 2018 ____, the clinic kept digital records.

在哪种情境中，confiscate 是最合适的动词？

1. 顾客付款购买食品杂货。
2. 朋友经允许借走一本书。
3. 海关人员正式收走未申报的货物。

在句中，by demonstrating that concealment had occurred 说明了什么？

1. 取得该法律结果所采用的方式
2. 财富被没收的时间
3. 隐匿行为发生的原因

用缺少的介词补全固定结构：The new schedule had a positive effect ____ reducing delays.

在这句话中，major criminal operations 最接近什么意思？

1. 大型、有组织的犯罪活动或犯罪网络
2. 大型外科手术
3. 重要的日常商业流程

用 raise concerns 的现在完成时形式完成句子：The new policy ____ among employees.

执法权力扩大时，为什么 privacy and government surveillance 经常被放在一起讨论？

1. 因为隐私总会阻止政府调查任何犯罪。
2. 因为监控可能帮助执法，但也可能暴露个人数据和通信内容。
3. 因为 surveillance 是不收集数据的一次性公开观察。

使用 fight against 表示有组织地反腐：Several watchdog groups work together to ____.

用表示“仍然对……有重要影响”的目标表达补全句子：Family support ____ a child's recovery.

在 the most high-profile instances of money laundering 中，most high-profile instances 是什么意思？

1. 对公众隐瞒得最深的案例
2. 涉及金额最大的案例
3. 最受公众和媒体关注的案例

用 not just A, but B 的两个部分完成句子：The policy affects ____ drivers, ____ pedestrians.

说话人在给出估算前说 No one knows for sure，传达了什么信息？

1. 说话人拒绝讨论这个话题。
2. 这个估算已经得到官方确认。
3. 这个估算并不精确，存在不确定性。

用表示“每年”的正式短语补全句子：The safety review is conducted ____.

用 estimate + object + to be + result 结构补全句子：Experts estimate the damage ____ around five million dollars.

哪句话表示大约数千亿美元的费用？

1. The recovery could cost a hundred billion dollars.
2. The recovery could cost in the hundreds of millions of dollars.
3. The recovery could cost in the hundreds of billions of dollars.